从今年3月开始 ， 央行等11部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》全面实施 。 行动计划要求 ， 各部门联合加大力度惩治犯罪 ， 同时强调全社会要提高民众的反洗钱意识 。 那么 ， 反洗钱跟我们的生活有什么关系呢？
【洗钱罪|小心这个操作！帮朋友转一笔账，被判洗钱罪？！】山东淄博市民王某叙 ， 经营着一个小的日用品商贸公司 ， 因为帮朋友转了一笔账 ， 他却被判了洗钱罪 。
这还要从两年前说起 。 当时 ， 找王某叙转账的是他的朋友韩某军 ， 这位韩某军是当地妇幼保健院的一名干部 。 王某叙表示 ， 有一天韩某军找到自己 ， 称要用自己的银行卡 ， 当时心里犹豫了一下 ， 但是关系都挺好 ， 没多想就把银行卡给了韩某军 。
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当天下午 ， 王某叙的这个银行账户上转来了50万元人民币 ， 随后 ， 王某叙按照韩某军要求 ， 把这50万元又转给了韩某军指定的另一个账户 。 之后他很快就忘掉了这件 事 。
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2021年 ， 韩某军贪污受贿事发 。 办案组追踪的资金流向显示 ， 韩某军为掩人耳目 ， 让行贿人把50万元行贿款打到朋友王 某叙账户上 ， 随后让王某叙再转到他妻子汪某的账户上 。 在韩某军被 留置之后的第二天 ， 他的妻子就将这50万元资金换作美元汇往了境外 。
确认这笔贿款后 ， 检方对韩某军妻子及王某叙一并提起洗钱罪起诉 。
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淄博市临淄区人民法院认为 ， 被告人王某叙明知是他人受贿犯罪所得 ， 为掩饰隐瞒其来源和性质 ， 通过转账协助转移资金 ， 其行为已构成洗钱罪 。 因其有自首情节从轻处罚 ， 依法判处有期徒刑六个月 ， 缓刑一年 ， 并处罚金五万元 。
来源：央视财经微信公众号
广州日报·新花城编辑：苏琬茜
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