原创 全民反诈
有种新兼职,用自己的银行卡或微信支付宝账户帮人转转账,每天就能挣几千元好处费 。
看着很诱惑是吗?
小心!这叫“洗钱”,是见不得人的,是违法的,是“断卡”行动重点打击的犯罪!
23日,台州天台警方将15人移送检察机关审查起诉,他们都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 。
8月12日凌晨,天台县公安局刑侦大队民警在调查中意外发现了两辆“眼熟”的车子,这不正是最近苦苦搜寻的涉嫌电信诈骗案的两辆可疑车辆吗?
民警开着私家车不动声色地跟在后面,一直跟着这辆车在天台桐柏山和一些偏僻的山间游走 。
2个多小时后,车子停在了山下国清寺旁的一个饭店前,15人从车上下来 。暗中侦查的民警很快锁定了嫌疑人 。
民警等这伙人全部进入包厢后,迅速行动,来了个“瓮中捉鳖” 。看到突然进来的民警,15人顿时傻了眼,全部束手就擒 。
这伙人本来是想在餐厅里讨论作案和分赃计划的 。
经审讯,王某、胡某、苏某、许某四人都是福建人 。
今年初,王某联系到了位于缅北的上家“蛤蟆强”,“蛤蟆强”让王某联系国内的人提供银行卡、微信、支付宝用于洗钱,并给予不菲的酬劳 。
王某随即找了胡某、苏某、许某三人,在福建联系人进行“跑分”洗钱 。
四人听说天台风景好,山多比较隐蔽,应该不容易被发现,就开车来到天台“踩点”,实地勘查后,决定在天台落脚继续作案,于是联系了其余11人过来一起赚钱 。
目前,该团伙已累计洗钱600多万元 。
跑分客
像王某这种帮助“洗钱”的人,就是“跑分客” 。
“跑分”,分就是钱,跑分,就是让钱跑起来 。
诈骗集团骗来的钱,要第一时间转出,这就需要大量的“跑分客”和大量的银行卡,把赃款洗白后,最终流到诈骗团伙的手中 。
从现在警方查处的情况看,“跑分客”通过银行卡或微信、支付宝、抖音、拼多多等合法第三方支付渠道的收款账户、收款码,为网络赌博、电信诈骗等犯罪团伙转移资金,自己从中赚取佣金 。
在警方严厉打击下,为诈骗团伙洗钱的团伙又开发了新型的“洗白”方式,即“跑分平台”,洗钱团伙通过打造网站或app,大量发布要求转账提供的渠道,提供高额的佣金返现为诱饵吸引“跑分客”通过平台,帮助完成“洗钱”交易,“跑分客”还形成了团伙作案 。
“跑分客”先要提供微信,支付宝等一些支付账户来“接单” 。当诈骗团伙需要转移资金洗白时,诈骗团伙会在跑分平台发布一些高佣任务,吸引“跑分客“抢单 。
随后,诈骗团伙会将“跑分客”提供的支付账户给受害人,要求受害人转账到这个账户上,转账成功后再转入另外一个“跑分客”账户,经过多次不同的账户多次转账,最终转到诈骗团伙的指定账户 。
正是因为有了“跑分客”的存在,给警方在冻结资金、追踪资金流向时造成一定困难,却让骗子顺利拿到了钱 。
可以说,跑分客就是诈骗团伙的帮凶!
明年3月1日起,
微信、支付宝个人收款码
不能用于经营收款
不过,有个好消息要告诉大家,明年3月1日开始,“跑分平台”就跑不动了!
【3月1号后支付宝还安全吗 拼多多用支付宝付款安全吗】
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