2.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号文印发）及相关内控制度规定采取相应的控制措施 。
3.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务型别 。
4.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系 。
5.向相关金融监管部门报告 。
6.向相关侦查机关报案 。
（三）建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程 。
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性 。
三、加大监督检查力度，严惩违法违规行为
人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实账户管理、客户身份识别及可疑交易报告管理制度的监管力度；在相关执法检查中，将其作为重要检查专案 ， 并不断创新检查方式、方法 ， 注重以案倒查、抽查回访等检查方法的运用 ， 切实提升检查能力和水平；检查发现违法违规问题的 ， 依法给予行政处罚 。
银行将加强开户管理 有几类人不能在银行
1、异常开户：严格审查，必要时拒绝银行开户；
2、可疑交易：重新调查客户背景；
3、违法违规行为：加大监督检查力度并严惩 。
哪几类人不能在银行开户了
在银行开户不分什么几类人，没有身份证的不能开户 ， 以前在该同属银行已有账户的，不能再重复开户，其他没有什么特别规定 。
哪几类人不能在银行开户
一、加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
1、切实履行客户身份识别义务 ， 杜绝假名、冒名开户 。
2、严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户 。
二、加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平
1、注重人工分析、识别 ， 合理确认可疑交易 。
2、区分情形，采取适当后续控制措施 。
3、建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程 。
三、加大监督检查力度，严惩违法违规行为
银行将严审开户资料 这几种人不能在银行开户了
银行将严格审查异常开户情形 ， 必要时会拒绝开户 。开户时会被拒绝的情况包括：不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形 。
哪几种人不能在银行开户
16周岁以下自然人不得办理证券开户 。证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票 ， 也不得收受他人赠送的股票 。
个人投资者A股证券开户须知：
1、16周岁以下自然人不得办理证券开户 ， 16-18周岁自然人申请办理证券开户应提供收入证明；
2、办理证券开户，需由本人亲自到证券公司柜台办理，若委托他人代办证券开户的，还须提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明原件（如果委托人身份证为二代证需提供正反两面的身份证影印件）；
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