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市场监管行政处罚
规范手册
编者按：本篇按照行政处罚的程序进行编排，力求从贴近执法实践的角度，对案件办理的各个环节所涉及的文书填写和注意事项作基本介绍 。由于时间仓促，如有不当之处，敬请指正 。
目 录
1、案件来源登记…………………………2-5
2、立案前的证据审查……………………6-10
3、立案审批………………………………11-15
4、立案后的全面调查……………………16-19
5、现场检查………………………………20-25
6、询问调查………………………………26-47
7、协助调查………………………………48
8、采取行政强制措施……………………49-57
9、检测检验检疫鉴定……………………58-60
10、责令改正/退款………………………61-62
11、案件调查终结………………………63-65
12、案件审核………………………………66
13、处罚告知/听证告知…………………67-70
14、听证材料……………………………71-76
15、行政处理决定审批…………………77-78
16、当场处罚/行政处罚/不予处罚………79-87
17、延期/分期缴纳罚款…………………88
18、处罚决定履行催告……………………89
19、送达回证………………………………90
20、涉案物品处理…………………………91
21、结案归档……………………………92-96
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立案前的证据审查
依据《市场监督管理部门行政处罚程序暂行规定》第十七条的规定，市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，应当自发现线索或者收到材料之日起十五个工作日内予以核查，由市场监督管理部门负责人决定是否立案；特殊情况下，经市场监督管理部门负责人批准，可以延长十五个工作日 。法律、法规、规章另有规定的除外 。总局2号令出台前，《浙江省市场监督管理部门行政处罚程序规定（试 行）》第十六条的规定，立案应符合：有初步确认的违法嫌疑人、有初步认定的违法事实以及属于本市场监督管理部门管辖这三个条件 。所以，立案前执法人员对违法行为线索的核查工作，可以围绕这三个条件进行审查、收集和固定，为部门负责人决定是否立案提供决策依据 。
一、审查是否能够初步确认违法嫌疑人
一是对嫌疑人的主体身份的审查，分析嫌疑人属于自然人，还是个体工商户、公司制企业、合伙企业、个人独资企业、农民专业合作社等主体，可以参照营业执照上载明的登记情况 。特殊商品、行业、单位还应按规定办理相应的许可，应有许可证明 。通过审查身份证明上的信息，确定当事人经营者或者企业法人的法定代表人的个人身份情况是否与登记注册情况一致 。
二是审查嫌疑人是否与本案相关联 。生产经营产品、提供商业服务的自然人、个体户和企业法人等主体均可能成为立案的当事人，要从生产经营服务行为的实际实施者，权利收益的受益者以及责任义务的承担者等角度予以综合考虑、具体分析，确定适格的当事人 。
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